公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-058

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

关于召开 2023 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第八次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日上午 9 点整。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-058

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430736 中江种业 2023 年 12 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏中江种业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名于小航先生为公司董事的议案》

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，提 名于小航先生担任董事职务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。

公告编号：2023-058

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 12 月 13 日上午 8 点半。

（三）登记地点：江苏中江种业股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：刘永健 13382792285
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日

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