公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-056

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，公司董事会提名于小航先生为公司第
七届董事会董事，任期与本届董事会一致。以上提名经 2023 年 11 月 24 日召开的第
七届董事会第二十一次会议审议通过。

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，公司董事会任命刘永健先生为公司第
七届董事会秘书，任期与本届董事会一致。以上提名经 2023 年 11 月 24 日召开的第
七届董事会第二十一次会议审议通过。

提名于小航先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2023年第八次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘永健先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会一致，自 2023 年 11 月
24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 490,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于公司原董事李晓磊先生于 2023 年 11 月 24 日自愿辞去公司董事职务，根据
《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司董事会提名于小航先生为公司第七届董 事会新任董事，任职期限与本届董事会一致。

鉴于公司原董事会秘书姜红娜女士于 2023 年 11 月 24 日自愿辞去公司董事会秘
书职务，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司董事会任命刘永健先生为

公告编号：2023-056

公司董事会秘书，任职期限与本届董事会一致。
（三）新任董监高人员履历

于小航，男，1988 年 11 月出生，中共党员，毕业于首都经济贸易大学工商管理
专业，硕士研究生。职业经历：2018.10-2020.07 担任中节能大地环境修复有限公司综 合管理部部门主任；2020.07-2023.01 担任中节能大地（杭州）环境修复有限公司管理 层副总经理；2023.01-2023.08 担任中节能大地环境修复有限公司企业管理部部门主 任；2023.08-至今 担任中国林木种子集团有限公司运营管理部部门副经理（主持工 作）。

刘永健，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级会计师，高级农业经济师，现任公司副总经理。职业经历：1994 年 9 月至 2000
年 8 月，在六合县种子公司任副总经理兼财务负责人；2000 年 8 月至 2001 年 12 月，
在江苏省种子公司任财务负责人；2002 年 1 月至 2020 年 9 月，在中江种业任财务负
责人；2006 年 5 月至 2022 年 5 月，在中江种业任董事会秘书。2012 年 11 月至现在，
在中江种业任副总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，促进公司生产、经营发展。
三、备查文件

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》。

公告编号：2023-056

江苏中江种业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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