公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-059

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

2023 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李嘉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数171,017,947 股，占公司有表决权股份总数的 96.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-059

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名于小航先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，提 名于小航先生担任董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,017,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李晓 董事 离职 2023 年 12 2023 年第八次 审议通过

磊 月 13 日 临时股东大会

于小 董事 任职 2023 年 12 2023 年第八次 审议通过

航 月 13 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会
2023 年 12 月 15 日

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