公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-002

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长 李嘉先生

6.会议列席人员：董事会秘书 刘永健先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

根据中国林木种子集团有限公司统一安排，公司拟聘请具备证券、期货业 务相关审计资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审 计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司宿迁中江拟向北京银行南京桥北支行申请贷款
的议案》
1.议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司控股子公司宿迁中江 种业有限公司拟向北京银行南京桥北路支行申请贷款，贷款额度为人民币叁佰 万元整（￥3,000,000.00 元），贷款期限为十二个月；该笔贷款为信用贷款， 贷款年利率暂定为 3.6%-5.45%，其他具体内容以控股子公司与银行签订的贷 款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司章程》《江苏中江种业股份有限公司股
东大会议事规则》的有关规定，决定于 2024 年 1 月 24 日召开江苏中江种业股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2024-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日

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