公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-021

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李嘉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数170,146,187 股，占公司有表决权股份总数的 95.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司南通中江拟向如东农村商业银行申请续贷的议
案》
1.议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司控股子公司南通中江 农业发展有限公司拟向如东农商行申请贷款，贷款额度为人民币壹仟万元整 （￥10,000,000.00 元），贷款期限为三十六个月，该笔贷款为原有贷款到期续 贷，贷款年利率暂定为 3.85%。由江苏中江种业股份有限公司提供保证担保， 其余具体内容以南通中江农业发展有限公司与银行签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,146,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于全资子公司中林绿苑拟向句容农村商业银行申请续贷的议
案》
1.议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司全资子公司中林绿苑 江苏生态环境有限公司拟向句容农商行申请贷款，贷款额度为人民币叁仟万元 整（￥30,000,000.00 元），贷款期限为十二个月，该笔贷款为原有贷款到期续 贷，贷款年利率暂定为 5.655%。由江苏中江种业股份有限公司、刘新红、卢晓 莉提供保证担保，其余具体内容以中林绿苑江苏生态环境有限公司与银行签订 的贷款合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,146,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-021

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司在江苏银行六合支行申请续贷的议案》
1.议案内容：

因日常生产经营周转、补充流动资金所需，拟向江苏银行六合支行申请贷 款，贷款额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00 元），贷款期限为十二个 月，该笔贷款为原有贷款到期续贷，贷款年利率暂定为 4.1%。由宿迁中江种业 有限公司提供保证担保，其余具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,146,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《江苏中江种……
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