公告日期：2024-04-26

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席 束亚萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

本公司 2023 年度监事会工作报告已编制完成，现将 2023 年度监事会工作
报告提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》 等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要进行了审核，并发 表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）和《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2023 年度财务决算报告》已由相关部门编制完成，并经大华会计师
事务所(特殊普通合伙)审计，出具了无保留意见审计报告。现将《2023 年度财 务决算报告》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<2024 年度财务预算>的议案》
1.议案内容：

根据经审计的公司《2023 年度审计报告》、《2023 年度财务决算报告》，以
及公司 2024 年的发展规划及业务经营需要,公司制定了 2024 年度财务预算方
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2023 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更 正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，江苏中江种业股份有限公司（以 下简称“公司”）对相关差错事项进行更正，涉及 2022 年度财务报表和附注。
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中……
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