公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-035

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长 李嘉先生

6.会议列席人员：董事会秘书 刘永健先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司宿迁中江拟向中国工商银行宿迁分行申请贷款
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-035

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司控股子公司宿迁中江 种业有限公司拟向中国工商银行股份有限公司宿迁分行申请贷款，贷款额度为 人民币陆佰万元以内（含）（￥6,000,000.00 元），贷款期限为十二个月，利率 暂定为 3.6%。由宿迁市润达信用融资担保有限公司提供保证担保，宿迁市润达 信用融资担保有限公司暂定收取 1%的担保费以及 5%担保保证金，债务到期后， 保证金将退回。宿迁中江种业有限公司抵押名下房地产（产权证编号为：宿房 权证宿城字第 15010710 号的房屋资产；产权证编号为：宿国用（2014）第 15393 号的土地资产）给宿迁市润达信用融资担保有限公司，该房产市场评估价为 726 万元，可以覆盖贷款额度。贷款资金用于补充企业日常经营。具体内容以控股 子公司与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日

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