公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-037

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-037

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430736 中江种业 2024 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏中江种业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司中江国良拟向南京银行南京板桥支行申请新增授信的议案》

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司全资子公司江苏中江国良科技发展有限公司（以下简称：中江国良）拟向南京银行股份有限公司南京板桥支行申请新增授信，新增授信额度为人民币柒佰万元整（￥7,000,000.00 元），贷款期限为十二个月，利率暂定为 3.9%。由江苏中江种业股份有限公司提供保证担保。具体内容以公司与银行签订的合同为准。
（二）审议《关于全资子公司江苏江邮拟向台新融资租赁（中国）有限公司出售部分机器用于融资租赁的议案》

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司全资子公司江苏江邮农业发展有限公司（以下简称“江苏江邮”）拟向台新融资租赁（中国）有限公司（以下简称“台新租赁”）以旧设备售后回租的形式进行融资租赁，内容为由江
苏江邮向台新租赁出售截止 2024 年 4 月底总净值为 728.71 万元的部分机器，租
期为 18 个月，18 个月后江苏江邮以 100 元的回购价购回全部该批出售设备。融
资租赁款（即出售设备款）为人民币肆佰贰拾万元整(￥4,200,000.00 元)，其中保证金为人民币叁拾万元整(￥300,000.00 元），手续费为人民币肆万贰仟元整(￥42,000.00 元)，融资租赁期限为十八个月，合同利率为 3.7%，按月还本付息，

公告编号：2024-037

由江苏中江种业股份有限公司、查军民提供连带责任保证担保，具体内容以公司与租赁公司签订的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人……
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