公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-043

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李嘉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数170,146,187 股，占公司有表决权股份总数的 95.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-043

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司中江国良拟向南京银行南京板桥支行申请新增
授信的议案》
1.议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司全资子公司江苏中江 国良科技发展有限公司（以下简称：中江国良）拟向南京银行股份有限公司南 京板桥支行申请新增授信，新增授信额度为人民币柒佰万元整（￥7,000,000.00 元），贷款期限为十二个月，利率暂定为 3.9%。由江苏中江种业股份有限公司 提供保证担保。具体内容以公司与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,146,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于全资子公司江苏江邮拟向台新融资租赁（中国）有限公司
出售部分机器用于融资租赁的议案》
1.议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司全资子公司江苏江邮 农业发展有限公司（以下简称“江苏江邮”）拟向台新融资租赁（中国）有限公 司（以下简称“台新租赁”）以旧设备售后回租的形式进行融资租赁，内容为由
江苏江邮向台新租赁出售截止 2024 年 4 月底总净值为 728.71 万元的部分机
器，租期为 18 个月，18 个月后江苏江邮以 100 元的回购价购回全部该批出售
设备。融资租赁款（即出售设备款）为人民币肆佰贰拾万元整(￥4,200,000.00 元)，其中保证金为人民币叁拾万元整(￥300,000.00 元），手续费为人民币肆万 贰仟元整(￥42,000.00 元)，融资租赁期限为十八个月，合同利率为 3.7%，按

公告编号：2024-043

月还本付息，由江苏中江种业股份有限公司、查军民提供连带责任保证担保， 具体内容以公司与租赁公司签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,146,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》。

江苏中江种业股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。