公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-044

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长 李嘉先生

6.会议列席人员：董事会秘书 刘永健先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-044

根据《江苏中江种业股份有限公司章程》《江苏中江种业股份有限公司股
东大会议事规则》的有关规定，决定于 2024 年 7 月 24 日召开江苏中江种业股
份有限公司 2024 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于江苏中江种业股份有限公司在兴业银行南京六合支行申请续授
信的议案》
1.议案内容：

因日常生产经营周转、补充流动资金所需，江苏中江种业股份有限公司拟 向兴业银行南京六合支行申请续授信，续授信额度为人民币壹仟伍佰万元整 (￥15,000,000.00 元），贷款期限为十二个月，续授信年利率暂定为 4.2%。由 中国林木种子集团有限公司提供保证担保,同时提供江苏中江国良科技发展有 限公司名下的土地资产抵押给兴业银行。根据中国林木种子集团有限公司下发 的《关于收取融资担保费相关事宜的通知》（中林种〔2023〕79 号），该笔续贷 收取 1%担保费。其余具体内容以公司与银行签订的合同为准。
2.回避表决情况

本议案关联董事李嘉、马志强、于小航回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日

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