公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-049

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李嘉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数170,946,187 股，占公司有表决权股份总数的 96.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-049

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于江苏中江种业股份有限公司在兴业银行南京六合支行申请
续授信的议案》
1.议案内容：

因日常生产经营周转、补充流动资金所需，江苏中江种业股份有限公司拟 向兴业银行南京六合支行申请续授信，续授信额度为人民币壹仟伍佰万元整 (￥15,000,000.00 元），贷款期限为十二个月，续授信年利率暂定为 4.2%。由 中国林木种子集团有限公司提供保证担保,同时提供江苏中江国良科技发展有 限公司名下的土地资产抵押给兴业银行。根据中国林木种子集团有限公司下发 的《关于收取融资担保费相关事宜的通知》（中林种〔2023〕79 号），该笔担保 收取 1%担保费。其余具体内容以公司与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
61,956,087 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东中国林木种子集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》。

江苏中江种业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日

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