公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-051

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第八次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-051

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430736 中江种业 2024 年 8 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏中江种业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于江苏江邮农业发展有限公司在江苏阜宁农村商业银行申请续授信的议案》

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司全资子公司江苏江邮 农业发展有限公司（以下简称“江邮公司”）拟向阜宁农商行申请贷款，贷款额 度为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00 元），贷款期限为三十六个月,该笔 贷款为原有贷款到期续贷。由江苏中江种业股份有限公司（以下简称“中江种 业”）和南京种之梦企业管理合伙企业（有限合伙）提供保证担保以及江邮公 司在高邮的房地产、中江种业在阜宁的房地产作为抵押担保，贷款年利率等具 体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。

公告编号：2024-051

法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人 股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式 登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 29 日上午 8 点半。

（三）登记地点：江苏中江种业股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：刘永健 025-83245388
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议》

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