公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-059

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长 李嘉先生

6.会议列席人员：董事会秘书 刘永健先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司江苏中江国良科技发展有限公司拟实施股权转
让的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-059

江苏中江国良科技发展有限公司（以下简称“中江国良”）成立于 2021 年
04 月，注册资金 20,000 万元，股权结构：控股股东为中江种业，持股 100%。
目前无实际经营，主要承建中林集团华东总部建设项目。

根据集团公司“瘦身健体”、回归本业、做强主业的专项工作总体要求，江 苏中江种业股份有限公司（以下简称“中江种业”）拟转让所持中江国良 100% 股权，本次股权转让行为将通过产权市场公开进行。该事项需取得中国林业集 团有限公司审批文件后方可实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第九次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司章程》、《江苏中江种业股份有限公司股
东大会议事规则》的有关规定，决定于 2024 年 9 月 27 日召开江苏中江种业股
份有限公司 2024 年第九次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议》

江苏中江种业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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