公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-063

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

2024 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李嘉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数170,946,187 股，占公司有表决权股份总数的 96.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-063

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司江苏中江国良科技发展有限公司拟实施股权转
让的议案》
1.议案内容：

江苏中江国良科技发展有限公司（以下简称“中江国良”）成立于 2021 年
04 月，注册资金 20,000 万元，股权结构：控股股东为中江种业，持股 100%。
目前无实际经营，主要承建中林集团华东总部建设项目。

根据集团公司“瘦身健体”、回归本业、做强主业的专项工作总体要求，江 苏中江种业股份有限公司（以下简称“中江种业”）拟转让所持中江国良 100% 股权，本次股权转让行为通过产权市场公开进行。该事项需取得中国林业集团 有限公司审批文件后方可实施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会决议》

江苏中江种业股份有限公司

董事会
2024 年 10 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。