公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-002

证券代码：430744 证券简称：星晨互联 主办券商：中泰证券
广州星晨互联网科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长唐凯

6.会议列席人员：董事、高管列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》 的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所暨聘请 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和公司战略规划，公司拟变更会计师事务所为鹏盛

公告编号：2022-002

会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请其为 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开广州星晨互联网科技股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议
董事会和监事会提交的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州星晨互联网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州星晨互联网科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 11 日

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