公告日期：2022-03-29

公告编号：2022-007

证券代码：430744 证券简称：星晨互联 主办券商：中泰证券
广州星晨互联网科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,649,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.6806%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-007

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所暨聘请 2021 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和公司战略规划,公司拟变更会计师事务所为鹏盛 会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请其为 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 3,649,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举石桂卿先生担任公司第三届监事会监事》的议案
1.议案内容：

因监事林保宏已辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟 选举石桂卿先生担任公司监事职务，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过 之日起生效。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
石桂卿先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公 司监事会的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 3,649,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-007

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2022 年 3 2022 年第一次

林保宏 监事 离职 审议通过
月 28 日 临时股东大会

2022 年 3 2022 年第一次

石桂卿 监事 任职 审议通过
月 28 日 临时股东大会

四、备查文件目录

2022 年第一次临时股东大会决议

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