公告日期：2022-07-19

公告编号：2022-020

证券代码：430744 证券简称：星晨互联 主办券商：中泰证券
广州星晨互联网科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 3 日上午十点。

公告编号：2022-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430744 星晨互联 2022 年 7 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举许凤华先生担任公司第三届董事会董事》

因董事唐凯已辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选 举许凤华先生担任公司董事职务，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。

许凤华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事资格，符合公司董事 任职要求。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-020

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东持以下文件办理登记：（1）自然人股东亲自出席会议的， 应出示本人身份证、股东账户卡（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡 和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本 人身份证、加盖法人单位印章的单位的营业执照复印件、股东账户卡；（4）证 明其具有法定代表人资格的有效证明法人股东委托非法定代表人出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、单位的营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登 记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 3 日上午九点至九点五十分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐西亚

联系电话：020-38736866

（二）会议费用：参会股东交通费及住宿费自理
五、备查文件目录

《广州星晨互联网科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
广州星晨互联网科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 19 日

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