公告日期：2022-07-19

公告编号：2022-018

证券代码：430744 证券简称：星晨互联 主办券商：中泰证券
广州星晨互联网科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长唐凯

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举许凤华先生担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

因董事唐凯已辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选

公告编号：2022-018

举许凤华先生担任公司董事职务，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。

许凤华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事资格，符合公司董事 任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任谷婷女士担任公司财务负责人》
1.议案内容：

因财务负责人庾金美女士已辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，现拟聘任谷婷女士担任公司财务负责人，自第三届董事会第十一次会议 审议通过之日起生效至第三届董事会届满之日止。

谷婷女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符 合公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议提交本
次股东会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2022-018

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州星晨互联网科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
广州星晨互联网科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 19 日

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