公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-016

证券代码：430744 证券简称：星晨互联 主办券商：中泰证券
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第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许凤华

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名许凤华继续担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2023 年 1 月 20 日任期届满，根据《公司法》

公告编号：2023-016

和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会 提名许凤华继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至 第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。许凤华先生不属于失 信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名徐亚西继续担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2023 年 1 月 20 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会 提名徐亚西继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至 第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。徐亚西先生不属于失 信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名毛继凤继续担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2023 年 1 月 20 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会

公告编号：2023-016

提名毛继凤继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至 第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。毛继凤女士不属于失 信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名赵邵郴继续担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2023 年 1 月 20 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会 提名赵邵郴继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第……
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