公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-017

证券代码：430744 证券简称：星晨互联 主办券商：中泰证券
广州星晨互联网科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴美萱女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈景澄继续担任公司第四届监事会股东代表监事》议
案
1.议案内容：

公司第三届监事于 2023 年 1 月 20 日任期届满，现提名陈景澄先生继续
担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东

公告编号：2023-017

大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之 前，原监事继续履行监事职务。陈景澄先生不属于失信联合惩戒对象，具备担 任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名石桂卿继续担任公司第四届监事会股东代表监事》议
案
1.议案内容：

公司第三届监事于 2023 年 1 月 20 日任期届满，现提名石桂卿先生继续
担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东 大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之 前，原监事继续履行监事职务。石桂卿先生不属于失信联合惩戒对象，具备担 任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州星晨互联网科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
广州星晨互联网科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。