公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-057

证券代码：430746 证券简称：七星科技 主办券商：华龙证券
新疆七星建设科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：许宗国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数89,661,790 股，占公司有表决权股份总数的 83.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-057

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：议案内容详见 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年关于新增预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意股数 28,478,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：关联股东新疆顺德企业管理集团有限责任公司、许宗国回避表决，回避股数 61,183,264 股。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
（二）律师姓名：常娜娜、康晨
（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《治理规则》《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录

经与会董事和股东签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日

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