公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-029

证券代码：430746 证券简称：七星科技 主办券商：华龙证券
新疆七星建设科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：许宗国

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

公告编号：2024-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的公告（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于提供担保暨关联交易的公告（补发）》。（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，许宗国回避表决该议案。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-029

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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