公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-015

证券代码：430748 证券简称：恒均科技 主办券商：华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 22 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430748 恒均科技 2023 年 3 月 20 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公告编号：2023-015

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司将选举新一届董事会，
任期为 3 年，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计
算。经提名：徐均生、俞云、祝伟、詹晓明、赵学铭、赵学平、陈爱
芬为公司第四届董事候选人。

（二）审议《关于提名安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司将选举新一届监事会。
经提名杨华女士，滕修軍先生为非职工代表监事候选人。任期自公司
2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东
出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授
权委托书和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人
股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席
本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并
由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照
复印件

（二）登记时间：2023 年 3 月 22 日上午 9 时 00 分—10 时 00 分

公告编号：2023-015

（三）登记地点：安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司三楼会议室
四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：安徽省芜湖市繁昌区新港镇克里村； 2、董事会秘书：祝伟 ；3、联系电话：0553-7333111；4、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。