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发表于 2024-03-28 18:06:33 股吧网页版
恒均科技:第四届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-28


公告编号:2024-004

证券代码:430748 证券简称:恒均科技 主办券商:华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 18 日 以书面通知
方式发出

5.会议主持人:监事会主席朱敏女士

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会工作报告
已编制完成,提请审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2024-004

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2023 年年度监督事项的议案》

1.议案内容:

监事会就 2023 年年度监督事项发表意见如下:

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,
监事会对本年度内的监督事项无异议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:

监事会对 2023 年年度报告及年报摘要进行了审核,并发表审核
意见如下:

(1)《2023 年年度报告及年报摘要》编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2023 年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合全国中
小企业股份转让系统的各项规定,未发现《2023 年年度报告及年报
摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2023 年年度报告及年
报摘要》真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与《2023 年年度报告及年报摘要》
编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公告编号:2024-004

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及 2023 年度的经
营结果,公司对财务运营情况进行总结和分析,已编制完成《公司
2023 年度财务决算报告》,提请审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及 2024 年度计划
目标和生产经营发展规划的要求,已编制完成《2024 年度财务预算
报告》,提请审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。……
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