公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-010

证券代码：430748 证券简称：恒均科技 主办券商：华安证券
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面通
知方式发出

5.会议主持人：董事长丁邦顺先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-010

具体内容详见公司于 2024 年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

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