公告日期：2024-05-09

证券代码：430748 证券简称：恒均科技 主办券商：华安证券
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长丁邦顺先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,333,400 股，占公司有表决权股份总数的 69.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事陈爱芬、赵学铭因公出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事滕修軍因公出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会工作报告已编制完成，提请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,883,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.88%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会工作报告已编制完成，提请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,883,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.88%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001、2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,883,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及 2023 年度的经营结果，公司对财务运营情况进行总结和分析，已编制完成《公司 2023 年度财务决算报告》，提请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,883,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.88%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及 2024 年度计划目标和生产经营发展规划的要求，已编制完成《2024 年度财务预算报告》，提请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,883,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.88%。

3.回避表决……
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