公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-011

证券代码：430749 证券简称：金化高容 主办券商：天风证券
衡阳金化高压容器股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：彭琪董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《衡阳金化高压容器股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-011）。

公告编号：2022-011

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《衡阳金化高压容器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日

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