公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-018

证券代码：430755 证券简称：华曦达 主办券商：世纪证券

深圳市华曦达科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路18号长虹科技大厦 19 层公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司监事会
5.会议主持人：监事会主席谢应军
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 93,177,708 股，占公司有表决权股份总数的 48.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表

公告编号：2024-018

决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名李军先生为第六届监事会监事的议案》
1.议案内容：

监事李晗先生因个人原因提出辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，现根据法律、法规和公司章程的规定，提名李军先生为新任监事，任期与第六届监事会一致。李军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,177,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需股东回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所

公告编号：2024-018

（二）律师姓名：朱奇慧、于杰
（三）结论性意见

公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李军 监事 任职 2024 年 4 月 1 日 2024 年第二次 审议通过

临时股东大会

五、 备查文件目录
（一）《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
（二）《河南文丰律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》

深圳市华曦达科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日

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