公告日期：2024-04-26

证券代码：430755 证券简称：华曦达 主办券商：世纪证券

深圳市华曦达科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日书面通知
5.会议主持人：董事会李波
6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司 法》与《公司章程》等相关法律法规之规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程之规定，审议 2023 年年度报告内容及其摘要情况。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号2024-023）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴军、尹仁勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程之规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，出具了公司《2023 年度审计报告》（大信审字[2024]第 5-00162 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴军、尹仁勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程之规定，结合公司董事会 2023年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程之规定，结合公司 2023 年度工作情况，公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》，由公司总经理汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程之规定，结合公司 2023 年度工作情况，公司独立董事编制了《独立董事 2023 年度述职报告》，内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程之规定，审议公司 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

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