公告日期：2024-04-26

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第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日书面通知
5. 会议主持人：监事会主席谢应军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开之履行程序均符合《公司法》与《公司章程》等相关法律法规之规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程之规定，审议 2023 年年度报告内容及其摘要情况。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号2024-023）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程之规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，出具了公司《2023 年度审计报告》（大信审字[2024]第 5-00162 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程之规定，结合公司监事会 2023年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程之规定，审议公司 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程之规定，审议公司 2024 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展实际情况，决定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程之规定，公司针对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程之规定，决定续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。内容详见同日披露于全国中小企业股份……
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