公告日期：2024-08-30

证券代码：430755 证券简称：华曦达 主办券商：世纪证券

深圳市华曦达科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日书面通知
5.会议主持人：董事会李波
6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司 法》与《公司章程》等相关法律法规之规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程之规定，审议 2024 年半年度报告内容，内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于增加 2024 年度公司使用闲置资金购买理财产品额度的议案》
1.议案内容：

为进一步提升资金的使用效率，提高公司资金利用效率和收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟增加 2024 年使用闲置资金购买理财产品的额度，使用不超过人民币 35,000 万元闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度使用闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴军、尹仁勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由深圳市宝安区新安街
道大浪社区新安三路 2 号海关大厦 A 栋 1022 变更为深圳市宝安区石
岩街道塘头社区塘头工业园恒通发工业区厂房 5 栋一层西侧，最终注册地址信息需以工商变更登记结果为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对公司注册地址变更需对《公司章程》相关条款进行修改，内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关
于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

本次董事会的相关议案尚需股东大会审议，提请于 2024 年 9 月
16 日召开 2024 年第三次临时股东大会，内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2024-046）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《公司第六届董事会第十次会议决议》

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