公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-049

证券代码：430755 证券简称：华曦达 主办券商：世纪证券

深圳市华曦达科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路18号长虹科技大厦 19 层公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李波
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 93,164,708 股，占公司有表决权股份总数的 48.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表

公告编号：2024-049

决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增加 2024 年度公司使用闲置资金购买理财产
品额度的议案》

1.议案内容：

为进一步提升资金的使用效率，提高公司资金利用效率和收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟增加 2024 年使用闲置资金购买理财产品的额度，使用不超过人民币 35,000 万元闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，具体内
容详见公司 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度使用闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,164,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2024-049

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需股东回避表决。
（二） 审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由深圳市宝安区新安街
道大浪社区新安三路 2 号海关大厦 A 栋 1022 变更为深圳市宝安区石
岩街道塘头社区塘头工业园恒通发工业区厂房 5 栋一层西侧，最终注册地址信息需以工商变更登记结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,164,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需股东回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对公司注册地址
变更需对《公司章程》相关条款进行修改，内容详见 2024 年 8 月 30
日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-044）。

公告编号：2024-049

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,164,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃……
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