公告日期：2024-11-19

证券代码：430755 证券简称：华曦达 主办券商：世纪证券

深圳市华曦达科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日书面通知
5.会议主持人：董事长李波
6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司 法》与《公司章程》等相关法律法规之规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公司基于目前资本市场发展情况，并结合自身中长期经营发展战略及资本市场发展路径的规划，为提高经营决策效率、更好地保护公司及全体股东的利益，经充分沟通及慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告 》（ 公告编号:2024-055）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴军、尹仁勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包含未参加本次审议终止挂牌事
项股东大会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号:2024-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴军、尹仁勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，具体包括：

（1）根据国家法律、法规及中国证券监督管理部门的相关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）与异议股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：

本次董事会的相关议案尚需股东大会审议，提请于 2024 年 12 月
5 日召开 2024 年第四次临时股东大会，内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2024-057）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票……
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