公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-016

证券代码：430756 证券简称：ST 柒号 主办券商：中泰证券
北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以书面方式发出

5. 会议主持人：全体董事推举郝文敬主持会议
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-016

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举田亮先生担任公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

因董事长郝文敬女士不再担任公司董事长，根据《公司法》、《公司章程》 的规定，全体董事一致同意选举田亮先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四
届董事会届满，自 2023 年 8 月 16 日至 2025 年 8 月 4 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任田亮先生担任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，拟聘任田亮先生为公司总经
理，自 2023 年 8 月 16 日至 2025 年 8 月 4 日止。田亮先生不属于失信联
合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

公告编号：2023-016

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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