公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-023

证券代码：430756 证券简称：ST 柒号 主办券商：中泰证券

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人

员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议、2023 年
第一次职工代表大会会议于 2023 年 8 月 31 日审议并通过：

提名李汉雄先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去田亮先生的董事长，自 2023 年 8 月 31 日起生效。上述免职人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去田亮先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李汉雄先生的职工代表监事，自 2023 年 9 月 20 日起生效。上述免职人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公告编号：2023-023

公司经营管理需要，免除田亮董事长、董事职务、免除李汉雄职工代表监事职务。提名李汉雄董事职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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