公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-022

证券代码：430756 证券简称：ST 柒号 主办券商：中泰证券
北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席李营先生

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、公司职工代表

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《免除李汉雄职工代表职务议案》
1.议案内容：

鉴于公司人员职务调整，监事会决定免去李汉雄职工监事职务。自职工代表大会选出新任监事之日生效。

公告编号：2023-022

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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