公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-026

证券代码：430756 证券简称：ST 柒号 主办券商：中泰证券
北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

2023 年第二次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席田猛先生

6.会议列席人员：公司职工代表

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举田亮职工代表职务议案》
1.议案内容：

因公司免除李汉雄职工代表监事职务，根据公司经营管理的需要，拟选举田亮先生为公司职工代表监事，任职期限自本次会议审议通过之日至第四届监事会

公告编号：2023-026

任期届满之日止。田亮先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》
北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 21 日

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