公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-034

证券代码：430756 证券简称：柒号传媒 主办券商：中泰证券
北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李汉雄主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、议案审定程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-034

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核销应收款项的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策规定，为了更加真实、准确的反应公司财务状况，公司对长期挂账且无望收回的应收账款、其他应收款
进行核销处理，截至 2024 年 4 月 30 日核销的长期挂账应收账款余额
4,135,408.40元，坏账准备4,135,408.40元，其他应收款余额4,653,147.33 元，坏账准备 4,653,147.33 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举叶茜女士担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

因董事郝文敬女士不再担任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举叶茜女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日至第四届董事会任期届满之日止。叶茜女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-034

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郝文敬 董事 离职 2024 年 5 月 2024 年第三次临时 审议通过
24 日 股东大会

叶茜 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第三次临时 审议通过
24 日 股东大会

四、备查文件目录

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司
董事会
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