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公告日期：2023-03-06
公告编号： 2023-013
证券代码： 430758 证券简称： 四联智能 主办券商： 开源证券
四联智能技术股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四） 会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2023 年 3 月 21 日上午 9 点 30 分。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号： 2023-013
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430758 四联智能 2023 年 3 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
上海市锦天城（西安）律师事务所
（七） 会议地点
西安市莲湖区大兴西路四联绿色能源中心二楼会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《 关于公司向特定对象发行可转换公司债券的议案》
一、本次定向发行证券的种类和数量：本次定向发行证券的种类是全国股转
系统可转换公司债券，拟发行数量为 10.20 万张。
二、发行方式、发行对象或范围、现有股东优先认购安排：本次发行属于向
特定对象定向发行，发行对象为公司在册股东邬蜀豫、张秦、段维宁及新增投资
者皎小泳。本次定向发行可转换公司债券不安排优先认购。
三、定价方式、发行价格：本次可转债定向发行的发行价格按照可转债面值
发行，每张面值 100 元。
四、票面利率或其确定方式：本次可转债定向发行的票面利率 5%，据国家
政策、市场状况和公司具体情况与主办券商协商确定。
五、可转债期限：本次定向发行的可转债期限为 2 年。
六、转股价格及其确定方式：根据公司经审计的 2020 年、 2021 年度的财务
报告，以及未经审计的 2022 年度 1-9 月的财务报表，本次可转换公司债券初始
公告编号： 2023-013
转股价为 2.88 元股，不低于每股净资产。
七、转股股数确定方式：
1、转股数量的计算公式：转股股数=可转债总面值/转股价
2、转股不足 1 股的可转债数额，公司将按照全国股转公司的有关规定，在
可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付可转债余额以及该余额所
对应的当期应计利息。
3、本次发行不设置转股价格修正条款。
八、赎回条款：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券。上述具体赎回价格提请股东大会授权董事会根据发行时市场
情况与主办券商协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司董事会
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（ 1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司普通股股票连续一百二十个
交易日中至少有五十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 150%（含
150%）。
（ 2）若公司向当地证监局申报首次公开发行股票并上市（包括上海证券交
易所、深圳证券交易所、北京证券交易所）辅导并获受理及公告。
当期应计利息的计算公式为： IA=B × i × t 365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述一百二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价算。
公告编号： 2023-013
九、回售条款
1、有条件回售条款
（ 1……
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