公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-022

证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：开源证券
四联智能技术股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：贾光华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事贾光华因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

本议案相关内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定

公告编号：2023-022

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-024）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-025）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2023-022

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

2022 年度不进行利润分配

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-029）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟更正 2021 年、2020 年年度报告及摘要的议案》

公告编号：2023-022

1.议案内容：

拟更正 2021 年、2020 年年……
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