公告日期：2023-04-20

证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张琪先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登

了本次股东大会的通知公告（http://www.neeq.com.cn），公告编号：2023-023。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共国和公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数47,340,799 股，占公司有表决权股份总数的 71.73%。

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事贾光华因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案相关内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-024）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-025）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,340,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,340,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,340,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,340,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,340,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,340,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ……
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