公告日期：2023-05-25

证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：开源证券
四联智能技术股份有限公司

可转换公司债券发行情况报告书

住所：西安市高新区科技二路 72 号四联大厦

主办券商

开源证券

住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

2023 年 5 月

目录

一、本次发行的基本情况......5
二、本次发行募集资金情况......10
三、限售安排及自愿锁定承诺...... 12
四、特殊投资条款内容......12
五、募集资金三方监管协议的签订情况......12六、募集资金用于置换前期自有资金投入的，应当说明前期自有资金投入的具体
使用情况等相关信息...... 12
七、本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序......12
八、本次定向发行可转债对申请人的影响......12
九、其他说明......13
十、有关声明......14
十一、备查文件......15

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、申请人、四 指 四联智能技术股份有限公司
联智能

股东大会 指 四联智能技术股份有限公司股东大会

董事会 指 四联智能技术股份有限公司董事会

监事会 指 四联智能技术股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书

公司章程 指 四联智能技术股份有限公司章程

三会议事规则 指 股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

可转债、可转换债券 指 可转换公司债券

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统可转换公司债
券定向发行与转让业务细则》

《定向发行说明书》 指 《四联智能技术股份有限公司可转换公司债
券定向发行说明书》

报告期 指 2021 年度和 2022 年度

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海市锦天城（西安）律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 四联智能技术股份有限公司

证券简称 四联智能

证券代码 430758

主办券商 开源证券

发行前总股本（股） 66,000,000

可转债期限 2 年

可转债面值（元） 100

发行价格（元/张） 100

实际发行数量（张） 102,000

票面利率 5%，根据国家政策、市场状况和公
票面利率/票面利率确定方式

……
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