公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-014

证券代码：430758 证券简称：四联智能 主办券商：开源证券
四联智能技术股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张琪

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年半年度实际情况和全国中小企业股份转让系统有限责任
公司的要求，组织编写了《2024 年半年度报告》。内容详见公司于 8 月 23 日在

公告编号：2024-014

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号为：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度偿债能力分析报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让 业务细则》等相关规定，公司董事会对公司 2024 年半年度偿债能力情况进行
了自查与分析并编制了分析报告。具体内容详见公司于 8 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年半年度偿债 能力分析报告》（公告编号:2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

四联智能技术股份有限公司第九届董事会第五次会议决议

四联智能技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。