公告日期：2017-02-15

证券简称：凯路仕 证券代码：430759 公告编号：2017-016

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司

股票发行方案公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

本次股票发行方案已经公司第一届董事会第四十七次会议审议通过；

本次股票发行方案尚需公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准；

以下为本次股票发行方案。

广州凯路仕自行车运动时尚产业

股份有限公司

GuangzhouCronusBicycleFashionSportsCo.,

Ltd.

股票发行方案

主办券商

住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

二〇一七年二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本方案是公司董事会对本次股票发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

本方案所述事项并不代表审批机关对于本次股票发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本方案所述本次股票发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

目录

声 明......3

目 录......4

释 义......5

一、公司基本信息......6

二、发行计划......7

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......26

四、其他需要披露的重大事项......27

五、本次股票发行相关中介机构信息......28

六、有关声明......29

释义

本公司、公司、凯路仕指 广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司

董事会 指 广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司董事会

股东大会 指 广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《发行方案》 指 《广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司股票发行

方案》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《投资者适当性管理细指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试

则（试行）》 行）》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司

律师事务所 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。