公告日期：2023-09-13

证券代码：430761 证券简称：升禾环保 主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司

章 程

（经公司2023年第四次临时股东大会审议通过）

二零二三年九月

目录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购...... - 5 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东大会......- 7 -

第一节 股东...... - 7 -

第二节 股东大会的一般规定......- 9 -

第三节 股东大会的召集...... - 13 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 14 -

第五节 股东大会的召开...... - 15 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 17 -

第五章 董事会...... - 21 -

第一节 董事......- 21 -

第二节 董事会......- 24 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 28 -
第七章 监事会...... - 32 -

第一节 监事......- 32 -

第二节 监事会......- 33 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 35 -

第一节 财务会计制度...... - 35 -

第二节 内部审计......- 36 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 36 -

第九章 通知和公告......- 37 -
第一节 通知...... - 37 -
第二节 公告...... - 37 -
第十章 投资者关系管理......- 37 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 39 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 39 -

第二节 解散和清算......- 40 -

第十二章 修改章程......- 41 -
第十三章 附则...... - 42 -
第一章 总则

第一条 为维护升禾城市环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由柳州升禾环保科技有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立；在柳州市工商行政管理局注册登记。
第三条 公司注册名称：升禾城市环保科技股份有限公司。

第四条 公司住所：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号2层。

第五条 公司注册资本为人民币100,000,001元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东或其他投资者、董事、监事、高级管理人员之间因涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司所在地人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。当发生公司被并购接管或实际控制人变更的情形时，公司对在任的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，除非与原实际控制人达成一致，否则不论是否续聘，须一次性支付其相当于前一年应付年薪和福利总额二十倍以上的经济补偿。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：关注未来、致力环保，以人为本、科技发展。

第十二条 公司的经营范围：国内贸易；环保设备……
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