公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-077

证券代码：430761 证券简称：ST 升禾 主办券商：财信证券
升禾城市环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 9:00-11:00。

2、网络投票起止时间：2023年12月26日15:00—2023年12月27日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

公告编号：2023-077

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430761 ST 升禾 2023 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广西璟开律师事务所律师出席见证本次会议。
（七）会议地点

柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司违规事项整改期限延期及控股股东资金占用整改承诺相应延期的议案》

因控股股东未能顺利筹集到资金，经升禾城市环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 升禾”）与控股股东广西升禾投资集团有限公司协商一致，

公告编号：2023-077

为保护公司和全体股东利益，拟将公司资金被违规占用及往来款回款不实等违规
事项整改的承诺期限延长至 2024 年 12 月 31 日，同意控股股东升禾投资所作出
的归还占用资金、代为偿还预付款项的整改承诺期限也将相应延后至 2024 年 12
月 31 日。上述承诺期限变更的具体情况见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司违规事项整改期限延期及控股股东资金占用整改承诺相应延期的公告》（公告编号：2023-078）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广西升禾投资集团有限公司、全知音、全智足。
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