公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-018

证券代码：430761 证券简称：ST 升禾 主办券商：财信证券
升禾城市环保科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长全知音

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》1.议案内容：

公司总经理全謏闻先生根据 2023 年公司生产经营情况、总经理职责履行情况、2024 年公司发展规划及总经理工作计划，编写了《升禾城市环保科技股份

公告编号：2024-018

有限公司 2023 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《升
禾城市环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，并出具了无法表示意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：

公告编号：2024-018

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中形成无法表示意见的基础部分所涉及事项，董事会进行了专项说明。具体内容详见公司于 2024年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度财务报出具无法表示意见审计报告的专项说明》的公告（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份……
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