公告日期：2024-04-29

证券代码：430761 证券简称：ST 升禾 主办券商：财信证券
升禾城市环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430761 ST 升禾 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广西璟开律师事务所律师出席见证本次会议。
（七）会议地点

柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2023 年度工作情况和 2024 年度工作计划，组织编写了《升
禾城市环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。
（二）审议《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告》

公司监事会根据 2023 年度工作情况和 2024 年度工作计划，组织编写了 《升
禾城市环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2024 年主要工作任务。
（三）审议《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年度审计报告 》

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表，并出具了无法表示意见的审计报告。
（四）审议《董事会关于<2023 年度财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明>的议案》

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中无法表示意见所
涉及事项，董事会进行了专项说明。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于 2023年度财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明》的公告（公告编号：2024-020）
（五）审议《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

公司按照《全国中小企业股份转……
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