公告日期：2024-05-23

证券代码：430761 证券简称：ST 升禾 主办券商：财信证券
升禾城市环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：全知音
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数64,833,224 股，占公司有表决权股份总数的 64.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 615,643 股，占公司有表决权股份总数的 0.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度工作情况和 2024 年度工作计划，组织编写了《升
禾城市环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,217,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.05%；反对股数 416,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.64%；弃权股数 199,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。
（二）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告》1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年度工作情况和 2024 年度工作计划，组织编写了 《升
禾城市环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2024 年主要工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,217,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.05%；反对股数 416,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.64%；弃权股数 199,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

（三）审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表，并出具了无法表示意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,217,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.05%；反对股数 416,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.64%；弃权股数 199,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。
（四）审议通过《董事会关于<2023 年度财务报告出具无法表示意见审计报告的
专项说明>的议案》
1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中无法表示意见所涉及事项，董事会进行了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度财务报告出具无法表示意见审计报告的专项说明》的公告（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,217,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.05%；反对股数 416,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.64%；弃权股数 199,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。
（五）……
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