公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-030

证券代码：430762 证券简称：华佑畜牧 主办券商：平安证券

山东华佑畜牧股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张志海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数169,414,550 股，占公司有表决权股份总数的 99.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事吴文因身体原因缺席、薛玉辉因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事韩瑞玲、张正好因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书张掖平出席了本次会议。

二、议案审议情况

公告编号：2021-030

（一）审议通过《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年半年度报告》

1.议案内容：

本次审议的 2021 年半年度报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年半

年度报告》。

附件：

1、《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年半年度报告》；

2.议案表决结果：

同意股数 149,464,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.22%；

反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易金额为196，850,000 元。

2.议案表决结果：

同意股数 149,464,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.22%；

反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》第四十条规定为进一步优化公司法人治理，但关联事项满足如下条件时，股东可以不回避表决：（1）关联事项所涉金额分批次已按照公司章程规定履行了审议程序；（2）关联事项交易价格公允、公平，符合正常的商业交易原则，不存在违背诚信原则、损害公司利益及中小股东利益及相关主体的不正当交易行为情形；（3）关联事项回避不利于公司正常的经营、决策效率。”故涉及股东无需回避。

（三）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司无棣县支行申请流动资金贷

款的议案》

公告编号：2021-030

1.议案内容：

公司为了生产经营的需要，补充现金流量，公司向中国农业银行股份有限公司无棣县支行申请贷款，贷款金额不超过人民币 940 万元，贷款期限为一年，具体金额、利率以借款合同为准。本次贷款采用抵押担保方式，北京大北农科技集团股份有限公司提供保证担保。同时授权公司管理层办理具体贷款相关事宜。2.议案表决结果：

同意股数 149,464,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.22%；

反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》第四十条规……
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